修罗武神,金固股份:关于2015年第2次暂时股东大会决议的布告,高秀敏

微博热点 · 2019-04-23

证券代码:002488 证券简称:金固股份 编号:2015—059

浙江金固股份有限公司

关于 2015 年第2次暂时股东大会抉择的公告

本公司及董事会全体成员确保公告内容的实在、精确和完好,对公告的虚

假记载、九天神主误导性陈说或许严重遗失负连带责任。

重要内容提示:

1、公司于 2015 年 6 月 23 日在《证券时报》、《我国证券报》及公司指定信

息发表网站巨潮资讯上刊登了《关于举行 2015 年第2次暂时股东大会的告诉》;

2、本次股东大会无否决提案的状况;

3、本次股东大会无修正提案的状况;

4、本次股东大会无新提案提交表决;

5、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方法;

6、本次股东大会因触及审议影响中小投资者利益的严重事项,公司将对中

小投资者表决状况进行独自计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高管,单

独或算计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议举行和到会状况

1、会议举行状况

(1)会议时刻:2015 年 7 月 17 日下午 14:00

网络投票时刻: 经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为

2015 年 7 月 17 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。经过深圳证券买卖所

互联网投票体系投票的详细时刻为 2015 年 7 月 16 日下午 15:00 至 2015 年 7 月

17 日下午 15:00 期间的恣意时刻。

(2)会议地址:浙江金固股份有限公司三楼会议室,浙江省富阳市富春街

道公园西路 1181 号

(3)会议招集人:浙江金固股份有限公司董事会

(4)会议举行方法:现场投票与网络投票相结合的方法

本次暂时股东大会将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系

(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东供给网络方法的投票渠道,股东可

以在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

(5) 现场会议主持人:董事孙金国先生。

(6) 本次暂时股东大会会议的招集、举行与表决程序契合《公司法》、《上

市公司股东大会规矩》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》及《公司章程》等法令、

法规及规范性文件的规则。

2、到会状况

(1)参加本次会议表决的股东及股东托付署理人 15 名,代表有表决权股份

236,512,484 股,占公司总股本 508,483,392 股的 46.5133%。其间:

现场到会会议的股东和股东署理人 5 名,代表有表决权股份 197,164,990

股穿越之满衣花露听宫莺,占公司总股本 508,483,392 股的 38.7751%;

参加网络投票的股东和股东署理人 10 名,代表有表决权股份 39,347,494

股,占公司总股本 508,483,392 股的 7.7382%;

参加本次会议表决的中小投资者(持股 5%以下的投资者)10 名,代表有表

决权股份 39,347,494 股,占公司总股本的 7.7382%。

(2)公司部分董事、监事、高档处理人员、见证律师到会了本次会议。

二、方案的审议和表决状况

本次股东大会依照会议议程审议了方案,并选用现场记名投票与网络投票相

结合的方法进行了表决。审议表决成果如下:

(一)审议经过了《关于公司契合向特定目标非公开发行股票条件的方案》

表决成果为:赞同 236,512,484 股,占到会会议有用表决权的 100%;对立 0

股,占到会会议有用表决权的 0%;放弃 0 股,占到会会议有用表决权的 0%。本

方案取得到会股东大会有用表决权股份总数的 2/3 以上经过。

其间中小投资者表决状况为:赞同 39,347,494 股,占到会会议中小投资者

有用表决股份总数的 100%;对立 0 股,占到会会议中小投资者有用表决股份总

数的 0%;放弃 0 股,占到会会议中小投资者有用表决股份总数的 0%修罗武神,金固股份:关于2015年第2次暂时股东大会抉择的公告,高秀敏。

(二)逐项审议经过了《关于公司本次非公开发行股票方案的方案》

到会本次股东大会的相关人孙金国先生、孙锋峰先生(托付署理人为孙金国

先生)、孙曙虹女士、倪永华先生、孙兴源先生对本方案项下各子方案进行了回

避表决,其算计持有的 197,164,990 股不计入有用表决总数卿本佳人何小军。

1、股票品种和面值

表决成果为:赞同 39,347,494 股,占到会会议有用表决权的 100%;对立 0

股,占到会会议有用表决权的 0%;放弃 0 股,占到会会议有用表决权的 0%。本

方案取得到会股东大会有用表决权股份总数的 2/3 以上经过。

其间中小投资者表决状况为:赞同 39,347,494 股,占到会会议中小投资者

有用表决股份总数的 100%;对立 0 股,占到会会议中小投资者有用表决股份总

数的 0%;放弃 0 股,占到会会议中小投资者有用表决股份总数的 0%。

2、发行方法

表决成果为:赞同 39,347,494 股,占到会会议有用表决权的 100%;对立 0

股,占到会会议有用表决权的 0%;放弃 0 股,占到会会议有用表决权的 0%。本

方案取得到会股东大会有用表决权股份总数的 2/3 以上经过。

其间中小投资者表决状况为:赞同 39,347,494 股,占到会会议中小投资者

有用表决股份总数的 100%;对立 0 股,占到会会议中小投资者有用表决股份总

数的 0%;放弃 0 股,占到会会议中小投资者有用表决股份总数的 0%。

3、发行目标和认购方法

表决成果为:赞同 39,347,494 股,占到会会议有用表决权的 100%;对立 0

股,占到会会议有用表决权的 0%;放弃 0 股,占到会会议有用表决权的 0%。本

方案修罗武神,金固股份:关于2015年第2次暂时股东大会抉择的公告,高秀敏取得到会股东大会有用表决权股份总数的 2/3 以上经过。

其间中小投资者表决状况为:赞同 39,347,494 股,占到会会议中小投资者

有用表决股份总数的 100%;对立 0 股,占到会会议中小投资者有用表决股份总

数的 0%;放弃 0 股,占到会会议中小投资者有用表决股份总数的 0%。

4、定价方法和发行价格

表决成果为:赞同 39,347,494 股,占到会会议有用表决权的 100%;对立 0

股,占到会会议有用表决权的 0%;放弃 0 股,占到会会议有用表决权的 0%。本

方案取得到会股东大会有用表决权股份总数的 2/3 以上经过。

其间中小投资者表决状况为:赞同 39,347,494 股,占到会会议中小投资者

有用表决股份总数的 100%;对立 0 股,占到会会议中小投资者有用表决股份总

数的 0%;放弃 0 股,占到会会议中小投资者有用表决股份总数的 0%。

5、发行数量

表决成果为:赞同 39,347,494 股,占到会会议有用表决权的 100%;对立 0

股,占到会会议有用表决权的 0%;放弃 0 股,占到会会议有用表决权的 0%。本

方案取得到会股东大会有用表决权股份总数的 2/3 以上经过。

其间中小投资者表决状况为:赞同 39,347,494 股,占到会会议中小投资者

有用表决股份总数的 100%;对立 0 股,占到会会议中小投资者有用表决股份总

数的 0%;放弃 0 股,占到会会议中小投资者有用表决股份总数的 0%。

6、征集资金数额及用处

表决成果为:赞同 39,347,494 股,占到会会议有用表决权的 100%;对立 0

股,占到会会议有用表决权的 0%;放弃 0 股,占到会会议有用表决权的 0%。本

方案取得到会股东大会有用表决权股份总数高兴向前冲崔璀事故的 2/3 以上经过。

其间中小投资者表决状况为:赞同 39,347,494 股,占到会会议中小投资者

有用表决股份总数的 100%;对立 0 股,占到会会议中小投资者有用表决股份总

数的 0%;放弃 0 股,占到会会议中小投资者有用表决股份总数的 0%。

7、股票上市地

表决哥斯达黎加老虎尾成果为:赞同 39,347,494 股,占到会会议有用表决权的 100%;对立 0

股,占到会会议有用表决权的 0%;放弃 0 股,占到会会议有用表决权的 0%。本

方案取得到会股东大会有用表决权股份总数的 2/3 以上经过。

其间中小投资者表决状况为:赞同 39,347,494 股,占到会会议中小投资者

有用表决股份总数的 100%;对立 0 股,占到会会议中小投资者有用表决股份总

数的 0%;放弃 0 股,占到会会议中小投资者有用表决股份总数的 0%。

8、限售期组织

表决成果为:赞同 39,347,494 股,占到会会议有用表决权的 100%;反v文对 0

股,占到会会议有用表决权的 0%;放弃 0 股,占到会会议有用表决权的 0%。本

方案取得到会股东大会有用表决权股份总数的 2/3 以上经过。

其间中小投资者表决状况为:赞同 39,347,494 股,占到会会议中小投资者

有用表决股份总数的 100%;对立 0 股,占到会会议中小投资者有用表决股份总

数的 0%;放弃 0 股,占到会会议中小投资者有用表决股份总数的 0%。

9、未分配利润的组织

表决成果为:赞同 39,347,494 股,占到会会议有用表决权的 100%;对立 0

股,占到会会议有用表决权的 0%;放弃 0 股,占到会会议有用表决权的 0%。本

方案取得到会股东大会有用表决权股份总数的 2/3 以上经过。

其间中小投资者表决状况为:赞同 39,347,494 股,占到会会议中小投资者

有用表决股份总数的 100%;对立 0 股,占到会会议中小投资者有用表决股份总

数的 0%;放弃 0 股,占到会会议中小投资者有用表决股份总数的 0%。

10、本次发行抉择的有用期

表决成果为:赞同 39,347,494 股,占到会会议有用表决权的 100%;对立 0

股,占到会会议有用表决权的 0%;放弃 0 股,占到会会议有用表决权的 0%。本

方案取得到会股东大会有用表决权股份总数的 2/3 以上经过。

其间中小投资者表决状况为:赞同 39,347,494 股,占到会会议中小投资者

有用表决股份总数的 100%;对立 0 股,占出xiannuhu席会议中小投资者有用表决股份总

数的 0%;放弃 0 股,占到会会议中小投资者有用表决股份总数的 0%。

(三)审议经过了《关于公司本次非公开发行股票触及相关买卖的方案》

到会本次股东大会的相关人孙金国先生、孙锋峰先生(托付署理人为孙金国

先生)、孙曙虹女士、倪永华先生、孙兴源先生对本方案项进行了逃避表决,其

算计持有的 197,164,990 股不计入有用表决总数。

表决成果为:赞同 39,347,494 股,占到会会议有用表决权的 100%;对立 0

股,占到会会议有用表决权的 0%;放弃 0 股,占到会会议有用表决权的 0%。本

方案取得到会股东大会有用表决权股份总数的 2/3 以上经过。

其间中小投资者表决状况为:赞同 39,347,494 股,占到会会议中小投资者

有用表决股份总数的 100%;对立 0 股,占到会会议中小投资者有用表决股份总

黛眉玉颜潇湘魂

数的 0%;放弃 0 股,占到会会议中小投资者有用表决股份总数的 0%。

(四)审议经过了《关于公司本次非公开发行股票预案的方案》

到会本次股东大会的相关人孙金国先生、孙锋峰先生(托付署理人为孙金国

先生)、孙曙虹女士、倪永华先生、孙兴源先生对本方案进行了逃避表决,其合

计持有的 197,164,990 股眸倾传奇不计入有用表决总数。

表决成果为:赞同 39,347,494 股,占到会会议有用表决权的 100%;对立 0

股,占到会会议有用修罗武神,金固股份:关于2015年第2次暂时股东大会抉择的公告,高秀敏表决权的 0%;放弃 0 股,占到会会议有用表决权的 0%。本

方案取得到会股东大会有用表决权股份总数的 2/3 以上经过。

其间中小投资者表决状况为:赞同 39,347,494 股,占到会会议中小投资者

有用表决股份总数的 100%;对立 0 股,占到会会议中小投资者有用表决股份总

数的 0%;放弃 0 股,占到会会议中小投资者有用表决股份总数的 0%。

(五)审议经过了《关于本次非公开发行股票征集资金运用可行性研究陈述

的方案》

表决成果为:赞同 236,512,484 股,占到会会议有用表决权的 100%;对立 0

股,占到会会议有用表决权的 0%;放弃 0 股,占到会会议有用表决权的 0%。本

方案取得到会股东大会有用表决权股份总数的 2/3 以上经过。

其间中小投资者表决状况为:赞同 39,347,494 股,占到会会议中小投资者

有用表决股份总数的 100%;对立 0 股,占到会会议中小投资者有用表决股份总

数的 0%;放弃 0 股,占到会会议中小投资者有用表决股份总数的 0%。

(六)逐项审议经过了《关于公司与特定目标签定<2015 年非公开发行 A 股

之附条件收效股份认购合同>的方案》

1、公司与孙锋峰先生签署附条件收效的股份认购协议

到会本次股东大会的相关人孙金国先生、孙锋峰先生(托付署理人为孙金国

先生)、孙曙虹女士对本方案进行了逃避表决,其算计持有的 193,500,000 股不

计入有用表决总数。

表决成果为:赞同 43,012,484 股,占到会顽皮丫头的王子男佣会议有用表决权的 100%;对立 0

股,占修罗武神,金固股份:关于2015年第2次暂时股东大会抉择的公告,高秀敏到会会议有用表决权的 0%;放弃 0 股,占到会会议有用表决权的 0%。本

方案取得到会股东大会有用表决权股份总数的 2/3 以上经过。

其间中小投资者表决状况为:赞同 39,347,494 股,占到会会议中小投资者

有用表决股份总数的 100%;对立 0 股,占到会会议中小投资者有用王聚民表决股份总

数的 0%;放弃 0 股,占到会会议中小投资者有用表决股份总数的 0%。

2、公司与财通财物-金固股份高管定增特定多个客户专项财物处理方案签署

附条件收效的奥法之主股份认听云轩生意惨白购协议

到会本次股东大会的相关人倪永华先生、孙兴源先生对本方案进行了逃避表

决,其算计持有的 3,664,990 股不计入有用表决总数。

表决成果为:赞同 232,847,494 股,占到会会议有用表决权的 100%;对立 0

股,占到会会议有用表决权的 0%;弃猫交配权 0 股,占到会会议有用表决权的 0%。本

方案取得到会股东大会有用表决权股份总数的 2/3 以上经过。

其间中小投资者表决状况为:赞同 39,347,494 股,占到会会议中小投资者

有用表决股份总数的 100%;对立 0 股,占到会会议中小投资者有用表决股份总

数的 0%;放弃 0 股,占到会会议中小投资者有用表决股份总数的 0%。

3、公司与海通定增 1 号定向财物处理方案等四名特定发行目标签署附条件

收效的股份认购协议

表决成果为:赞同 236,512,484 股,占到会会议有用表决权的 100%;对立 0

股,占到会会议有用表决权的 0%;放弃 0 股,占到会会议有用表决权的 0%。本

方案取得到会股东大会有用表决权股份总数的 2/3 以上经过。

其间中小投资者表决状况为:赞同 39,347,494 股,占到会会议中小投资者

有用表决股份总数的 100%;对立 0 股,占到会会议中小投资者有用表决股份总

数的 0%;放弃 0 股,占到会会议中小投资者有用表决股份总数的 0%。

(七)审议经过了《关于提请股东大王坪吧会授权董事会全权处理本次非公开发行

股票相关事宜的方案》

表决成果为:赞同 236,512,484 股,占到会会议有用表决权的 100%;对立 0

股,占修罗武神,金固股份:关于2015年第2次暂时股东大会抉择的公告,高秀敏到会会议有用表决权的 0%;放弃 0 股,占到会会议有用表决权的 0%。本

方案取得到会股东大会有用表决权股份总数的 2/3 以上经过。

其间中小投资者表决状况为:赞同 39,347,494 股,占到会会议中小投资者

有用表决股份总数的 100%;对立 0 股,占到会会议中小投资者有用表决股份总

比基尼相片

数的 0%;放弃 0 股,占到会会议中小投资者有用表决股份总数的 0%。

(八)审议经过了《关于前次征集资金使用状况陈述的方案》

表决成果为:赞同 236,512,484 股,占到会会议有用表决权的 100%;对立 0

股,占到会会议有用表决权的 0%;放弃 0 股,占到会会议有用表决权的 0%。本

方案取得到会股彩田友也香东大会有用表决权股份总数的 2/3 以上经过。

其间中小投资者表决状况为:赞同 39,347,494 股,占到会会议中小投资者

有用表决股份总数的 100%;对立 0 股,占到会会议中小投资者有用表决股份烈欲狂情总

数的 0%;放弃 0 股,占到会会议中小投资者有用表决股份总数的 0%。

(九)审议经过了《关于非公开发行股票摊薄即期报答对公司首要财务指标

的影响及公司采纳办法的方案》

表决成果为:赞同 236,512,484 股,占到会会议有用表决权的 100%;对立 0

股,占到会会议有用表决权的 0%;放弃 0 股,占到会会议有用表决权的 0%。本

方案取得到会股东大会有用表决权股份总数的 2/3 以上经过。

其间中小投资者表决状况为:赞同 39,347,494 股,占到会会议中小投资者

有用表决股份总数的 100%;对立 0 股,占到会会议中小投资者有用表决股份总

数的修罗武神,金固股份:关于2015年第2次暂时股东大会抉择的公告,高秀敏 0%;放弃 0 股,占到会会议中小投资者有用表决股份总数的 0%。

三、律师出具的法令定见

浙江天册律师事务所见证律师到会了本次股东大会,并出具了修罗武神,金固股份:关于2015年第2次暂时股东大会抉择的公告,高秀敏结论性定见:

公司本次股东大会的招集与举行程序、到会会议人员的资历、会议表决程序

均契合法令、法规和公司章程的规则;表决成果合法、有用。

四 、备检文件目录

1、经与会董事签字承认的浙江金固股份有限公司 2015 年第2次暂时股东

大会抉择;

2、浙江天册律师事务所《关于浙江金固股份有限公司 2015 年第2次暂时

股逃婚妖娆妻东大会的法令定见书》

特此抉择。

浙江金固股份有限公司

董事会

2015 年 7 月 17 日

封闭

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